{"id":1902,"date":"2023-06-06T15:57:57","date_gmt":"2023-06-06T15:57:57","guid":{"rendered":"http:\/\/arbe.com.pe\/en\/?p=1902"},"modified":"2023-06-06T16:00:01","modified_gmt":"2023-06-06T16:00:01","slug":"law-that-regulates-administrative-liability-of-legal-entities-is-amended-may-17th-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arbe.com.pe\/en\/law-that-regulates-administrative-liability-of-legal-entities-is-amended-may-17th-2023\/","title":{"rendered":"Law that regulates Administrative Liability of Legal Entities is amended | May 17th, 2023"},"content":{"rendered":"

El s\u00e1bado 13 de mayo de 2023 se public\u00f3 la Ley 31740, que modifica la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jur\u00eddicas, para fortalecer la normativa anticorrupci\u00f3n referida a las personas jur\u00eddicas y promover el buen gobierno corporativo (Ley 30424)<\/strong>. Entre las principales modificaciones a la Ley, cabe mencionar las realizadas en los art\u00edculos 1 y 2.<\/p>\n

 <\/p>\n

Con la modificaci\u00f3n al art\u00edculo 1 de la Ley, se aclara que esta regula la responsabilidad administrativa de las personas jur\u00eddicas tanto nacionales como extranjeras<\/strong>. Previamente, no exist\u00eda esta distinci\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

Adem\u00e1s, se han ampliado los alcances de lo regulado por la Ley en el proceso penal.<\/p>\n

 <\/p>\n

Anteriormente, estaban previstos los delitos de los siguientes art\u00edculos:<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 C\u00f3digo Penal:<\/strong> art\u00edculos 384, 397, 397-A, 398 y 400<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 Decreto Legislativo 1106 (Lucha contra el Lavado de Activos):<\/strong> 1, 2, 3 y 4<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 Decreto Ley 25475 (Delitos de Terrorismo):<\/strong> art\u00edculo 4-A<\/p>\n

 <\/p>\n

Ahora, se han incorporado a estos delitos los de los siguientes art\u00edculos:<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 C\u00f3digo Penal:<\/strong> art\u00edculos 199, 226 y 228<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 Decreto Legislativo 1106 (Lucha contra el Lavado de Activos):<\/strong> art\u00edculos 5 y 6<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 Ley 28008 (Delitos Aduaneros):<\/strong> art\u00edculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 Ley Penal Tributaria:<\/strong> art\u00edculos 1, 2, 4, 5, 5-A, 5-B, 5-C y 5-D<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 Decreto Ley 25475 (Delitos de Terrorismo):<\/strong> art\u00edculos 2, 3, 4, 5, 6, 6-A, 6-B y 8<\/p>\n

 <\/p>\n

En el art\u00edculo 2, se ha a\u00f1adido un p\u00e1rrafo se\u00f1alando que, en el supuesto de las personas jur\u00eddicas extranjeras, la presente Ley ser\u00e1 aplicable cuando realicen o desarrollen sus actividades, directa o indirectamente, en el territorio nacional<\/strong>, a trav\u00e9s de cualquier modalidad societaria, contractual o empresarial, y se cometa alguno de los delitos previstos en el art\u00edculo 1.<\/p>\n

 <\/p>\n

Otra novedad que nos trae la Ley es que el modelo de prevenci\u00f3n no configurar\u00e1 eximente cuando el delito es cometido por los socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados, con capacidad de control de la persona jur\u00eddica<\/strong>; en este caso, el juez \u00fanicamente impone la medida administrativa de multa, la que puede ser reducida hasta en un noventa por ciento (90%).<\/p>\n

 <\/p>\n

Finalmente, antes de la modificaci\u00f3n, si el informe t\u00e9cnico de la SMV establec\u00eda que la implementaci\u00f3n y funcionamiento del modelo de prevenci\u00f3n era adecuado, el fiscal estaba obligado a disponer el archivo. Ahora, el informe no es vinculante para el fiscal o juez<\/strong>. Este ser\u00e1 valorado con los dem\u00e1s elementos probatorios incorporados en la investigaci\u00f3n o el proceso, no generando el archivo autom\u00e1tico.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

DIEGO CH\u00c1VEZ<\/strong><\/a>
\nCapital Markets
\ndiego.chavez@arbe.com.pe<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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